ESPI 19/2021 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ

Home / Raporty bieżące / ESPI 19/2021 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ

Denta-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] działając na podstawie art. 401 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż 3 października 2021 r. odebrała od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – p. Adama Szuby, żądanie dodania następujących punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 października 2021 r. :

1.Przedstawienie przez Zarząd nowo ogłoszonej strategii działania Spółki na lata 2021-2024, zakresu przewidywanych inwestycji i źródeł ich finansowania.

2.Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na zakupie 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującej inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi za cenę 1,2 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd dotychczas zrealizowanych działań przez tą spółkę, parametrów finansowych projektu, koniecznych dalszych nakładów finansowych i najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Metis Elektric sp. z o.o.. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej nabycia udziałów w spółce Metis Electric sp z o.o.

3.Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na objęciu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C za 1,65 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego spółki Emarket S.A, i najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółek, w których posiada ona udziały. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki Emarket S.A. na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej objęcia akcji w spółce Emarket S.A
Określenie, jak ta spółka wpisuje się w nową strategię działania Denta-a-Medical S.A.

Uzasadnienie Akcjonariusza do wnioskowanego rozszerzenia porządku obrad NWZA:
„Rozszerzenie porządku obrad najbliższego NWZA Denta-a Medical S.A. o trzy zaproponowane przeze mnie punkty jest konieczne w obliczu zaproponowania przez Zarząd Spółki nowej strategii na lata 2021-2024.
Akcjonariusze powinni dowiedzieć się jaka jest aktualna sytuacja Spółki i jej zamierzenia.
Z uwagi iż mają być głosowane uchwały o kolejnych emisjach akcji, akcjonariusze powinni także otrzymać szczegółową informację o wykorzystaniu środków finansowych z poprzednich emisji serii M i N.
W interesie Spółki jest pochwalenie się dokonaniami i budowanie zaufania.”

W związku z powyższym Zarząd Denta-a-Medical S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad, który obecnie ma następującą treść:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.
11. Przedstawienie przez Zarząd nowo ogłoszonej strategii działania Spółki na lata 2021-2024, zakresu przewidywanych inwestycji i źródeł ich finansowania.
12. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na zakupie 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującej inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi za cenę 1,2 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd dotychczas zrealizowanych działań przez tą spółkę, parametrów finansowych projektu, koniecznych dalszych nakładów finansowych i najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Metis Elektric sp. z o.o.. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej nabycia udziałów w spółce Metis Electric sp z o.o.
13. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na objęciu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C za 1,65 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego spółki Emarket S.A, i najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółek, w których posiada ona udziały. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki Emarket S.A. na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej objęcia akcji w spółce Emarket S.A
Określenie, jak ta spółka wpisuje się w nową strategię działania Denta-a-Medical S.A.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że treść projektów uchwał nie uległa zmianie.